公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-007



证券代码：870005 证券简称：中关科技 主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席戴明辉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《公司 2021年度监事会工作报告》，报告对 2021 年工作进行了总结。





公告编号：2022-007



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



该议案具体内容详见公司2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《中关村科技软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度主要经营情况，公司拟定了《公司 2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



结合 2021 年度的主要经营情况和 2022 年度经营计划，公司拟定了《2022

年度财务预算报告》。





公告编号：2022-007



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构》议案

1.议案内容：



鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构



具体内容详见公司2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。