公告日期：2017-08-07

公告编号： 2017-018

证券代码： 870004 证券简称： 金大田 主办券商： 长江证券

广东金大田家居股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 7 月 22 日， 书面、电话。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 3 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长吴奋谋

6、 会议主持人： 董事长吴奋谋

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：：会议召集、召开、

议 案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-018

（一） 审议通过 《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

议案

1、 议案内容

公司于 2017 年 4 月启动定向增资，发行股票 5,252,000 股，募

集资金人民币 22,321,000.00 元。在取得全国中小企业股份转让系统

有限责任公司出具的《股票发行股份登记的函》之前，原募集资金用

途中用于偿还的佛山农村商业银行股份有限公司的 5,000,000.00 元

借款已到期，公司用自筹资金先行偿还了该笔银行借款。公司拟以本

次股票发行募集资金置换预先垫付的用于归还银行贷款的自筹资金

5,000,000.00 元。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-020 号公告《广东金

大田家居股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会表决。

（二） 审议通过了《 <关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告>的议案》

1、 议案内容

公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况

公告编号： 2017-018

进行自查， 并对自查情况做专项说明， 具体内容详见公司在全国中小

企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 上 披 露 的

2017-021 号公告《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会表决。

（三） 审议通过了《 <2017 年半年度报告>的议案》

1、 议案内容

公司根据企业经营的实际情况编写完成了《公司 2017 年半年度

报告》，公司 2017 年半年度报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2017-022 号公告《 2017 年半年度报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会表决。

公告编号： 2017-018

三、 备查文件目录

《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日


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