公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：839999 证券简称：莹科新材 主办券商：中山证券
莹科新材料股份有限公司

关于拟注销参股子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 注销概述

莹科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有承德莹科 电子材料有限公司（以下简称“莹科电子”）33%的股份，现根据公 司发展需求拟注销该参股子公司。

公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通
过《关于拟注销参股子公司承德莹科电子材料有限公司》议案。议
案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》
的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、参股公司基本情况

公司名称：承德莹科电子材料有限公司

住所：平泉市平泉镇东三家村（莹科新材料股份有限公司院内）
法定代表人：徐念

注册资本：捌佰万元整

注册时间：2018 年 7 月 5 日

经营范围：锂电池材料生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


公告编号：2024-011

三、 注销参股公司对公司的影响

本次参股子公司的注销有利于优化公司的资源配置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

莹科新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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