公告日期:2023-03-28
公告编号:2023-016
证券代码:839999 证券简称:莹科精化 主办券商:中山证券
承德莹科精细化工股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长沈梓正
6.召开情况合法合规性说明:
本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人,持有表决权的股份总数333,643,215 股,占公司有表决权股份总数的 76.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.无其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-016
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》议案
1.议案内容:
根据公司发展战略需要,拟对公司全称及证券简称进行变更,详见公司 2023年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》(公告编号:2023-012)。
公司拟将公司全称变更为“莹科新材料股份有限公司”,已经第三届董事会第四次会议(公告编号:2023-014)审议通过,此议案提交 2023 年第二次临时股东大会进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 333,643,215 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
详见公司2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 333,643,215 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-016
三、备查文件目录
《承德莹科精细化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
承德莹科精细化工股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日
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