公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-073

证券代码：839999 证券简称：莹科精化 主办券商：中山证券
承德莹科精细化工股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈梓正
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数353,379,302 股，占公司有表决权股份总数的 84.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-073

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名沈梓正、林玉果、段惠国、王俊、邹三兵为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

股东提名刘小虎、贾俊合为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事会、监事会提名人选均不属于失信联合惩戒对象。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《提名沈梓正为公司 353,379,302 100% 是

董事》议案

2 《提名林玉果为公司 353,379,302 100% 是

董事》议案

3 《提名段惠国为公司 353,379,302 100% 是

董事》议案

4 《提名王俊为公司董 353,379,302 100% 是

事》议案

5 《提名邹三兵为公司 353,379,302 100% 是

董事》议案

3. 关于增补监事的议案表决结果


公告编号：2022-073

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

6 《提名刘小虎为公 353,379,302 100% 是

司监事》议案

7 《提名贾俊合为公 353,379,302 100% 是

司监事》议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈梓正 董事 ……
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