公告日期:2022-10-19
公告编号:2022-069
证券代码:839999 证券简称:莹科精化 主办券商:中山证券
承德莹科精细化工股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十三次会议于 2022年 10 月 19 日审议并通过:
提名沈梓正先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,600,000 股,占公司股本的 4.29%,不是失信联合惩戒对象。
提名林玉果先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,400,000 股,占公司股本的 0.55%,不是失信联合惩戒对象。
提名段惠国先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,200,000 股,占公司股本的 0.97%,不是失信联合惩戒对象。
提名王俊先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,700,001股,占公司股本的 1.08%,不是失信联合惩戒对象。
提名邹三兵先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
王俊,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2003 年 7 月
公告编号:2022-069
-2012 年 9 月在公安部深圳皇岗出入境边防检查站任科长;2012 年 10 月-2012 年 12 月
在深圳市特尔佳科技股份有限公司(股票代码 002213)任总经理助理兼办公室主任;
2012 年 12 月-2014 年 8 月在西安特尔佳制动技术有限公司任常务副总经理兼基建部长;
2015 年 12 月-2022 年 8 月在深圳铁人玩车有限公司任总经理;2015 年 12 月-2018 年 11
月在承德莹科精细化工股份有限公司担任董事。
邹三兵,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师,硕
士学历。2002 年 12 月-2005 年 9 月,在湖北中信会计师事务有限公司历任审计员、项
目审计经理;2005 年 10 月-2014 年 12 月,在奥克斯集团有限公司历任集团审计部项目
经理、奥克斯通讯事业部财务副经理、财务部负责人;2015 年 1 月-8 月,在深圳巨亚
投资有限公司上市顾问部项目总监;2015 年 8 月-2018 年 9 月,在中山证券有限责任公
司投资银行部高级经理;2018 年 12 月-2021 年 7 月,在天九共享孵化投资(南方)集
团孵化事业部任项目财务总监;2021 年 7 月-10 月,在佛山淘气贝贝服饰有限公司任董
事会秘书;2022 年 1 月-2022 年 9 月,中山证券有限责任公司投资银行部业务董事。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次换届符合《公司法》及公司章程相关规定。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为董事会履职届满换届,符合公司实际经营发展的需要,不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
《承德莹科精细化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议……
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