公告日期:2022-10-19
证券代码:839999 证券简称:莹科精化 主办券商:中山证券
承德莹科精细化工股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《承德莹科精细化工股份有限公司章程》及《股东大会制度》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 4 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839999 莹科精化 2022 年 10 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《提名沈梓正为公司董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东提名沈梓正先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
沈梓正先生不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》(公告编号:2022-069)。
(二)审议《提名林玉果为公司董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东提名林玉果先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
林玉果先生不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》(公告编号:2022-069)。
(三)审议《提名段惠国为公司董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东提名段惠国先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
段惠国先生不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》(公告编号:2022-069)。
(四)审议《提名王俊为公司董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东提名王俊先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
王俊先生不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》(公告编号:2022-069)。
(五)审议《提名邹三兵为公司董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东提名邹三兵先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
邹三兵先生不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》(公告编号:2022-069)。
(六)审议《提名刘小虎为公司监事》议案
鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会将进行换届选举。股东提名刘小虎先生为公司第三届监事会监事候选人,任期三年,自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
刘小虎先生不属于失信联合惩戒对象,不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,监事候选人与职工大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会。
具体内容详见公司当日在全……
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