公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-016

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2020 年 9 月 14 日审
议并通过：

选举张冀会女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，自
2020 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，会
议由监事会主席王雷主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原监事刘春玲女士因个人原因辞去公司职工监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。张冀会女士经公司职工代表大会选举为新任职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

张冀会女士，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
国际人力资源师。1999 年 7 月至 2000 年 3 月，任沈阳东陵区人才市场电脑中心主管；
2000 年 4 月至 2002 年 3 月，任沈阳东大自动化有限公司人力资源部主管；2002 年 4
月至 2004 年 4 月，任河北天山实业集团董事长助理兼综合部主任；2004 年 4 月至 2016

公告编号：2020-016

年 2 月，任辽宁正昊市政建设工程有限公司董事长助理及行政总监；2016 年 2 月至今，
任辽宁正昊建设股份有限公司董事长助理及行政总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《辽宁正昊建设股份有限公司职工代表大会决议》

辽宁正昊建设股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日

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