公告日期:2020-08-24
公告编号:2020-011
证券代码:839998 证券简称:正昊建设 主办券商:银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:辽宁正昊建设股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:辽宁正昊建设股份有限公司董事会
5.会议主持人:陈浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 100%
股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-011
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于变更公司住所的议案》
公司住所由原“沈阳市沈河区高官台街 28 号”变更为“沈阳市沈北新区七
星大街 61-85 号”。
其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。
全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。
(二)、审议通过《关于修正<公司章程>的议案》
将本公司章程第一章第二条,公司住所修改为“沈阳市沈北新区七星大街61-85 号”。
其中同意股份4,000万股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 100%;反对股份 0 股;弃权股份 0 股。
全部股东与本议案不存在关联关系,无需回避表决。
三、备查文件目录
辽宁正昊建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
辽宁正昊建设股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。