公告日期：2020-11-23

公告编号： 2020-038
证券代码： 839996 证券简称： 中瑞科技 主办券商： 长城证券
安徽中瑞通信科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 11 月 23 日
2.会议召开地点： 中瑞科技会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人： 殷宗成董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》 议案
1.议案内容：
因公司发展需要，公司注册地址变更为合肥市经开区九龙路 168 号东湖创新
中心 13 栋 603-604 室（最终以工商登记机关核准的住所为准）并修订相关公司
章程。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<
公告编号： 2020-038
公司章程>》公告（公告编号： 2020-039）
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年第四次
临时股东大会》 议案
1.议案内容：
拟定于 2020 年 12 月 8 日在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，
审议相关议案。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽中瑞通信科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
安徽中瑞通信科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。