公告日期:2020-07-10
公告编号:2020-020
证券代码:839996 证券简称:中瑞科技 主办券商:长城证券
安徽中瑞通信科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2020 年 7 月 25 日 9:30-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号:2020-020
普通股 839996 中瑞科技 2020 年 7 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
中瑞科技会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举》议案
该议案具体内容详见公司 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《董事会换届公告》(公告编号:2020-017)。
(二)审议《关于公司监事会换届选举》议案
该议案具体内容详见公司 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《监事会换届公告》(公告编号:2020-018)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委; 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
公告编号:2020-020
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 ;单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2020 年 7 月 25 日上午 9:00 至 9:30
(三)登记地点:中瑞科技会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李彩飞,联系电话:0551-63677889
(二)会议费用:参会股东食宿费用及交通费用自理。
五、备查文件目录
《安徽中瑞通信科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
《安徽中瑞通信科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
安徽中瑞通信科技股份有限公司 董事会
2020 年 7 月 10 日
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