公告日期：2022-03-17

公告编号：2022-008



证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江证券

武汉科锐电气股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 15 日



2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日以书面通知方式发

出



5.会议主持人：付小东



6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事付小东、朱明和李杉因异地工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》





公告编号：2022-008



1.议案内容：



鉴于原董事长何大海先生离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会推荐付小东先生为新任第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第十一

次会议审议通过之日起计算，至 2022 年 7 月 16 日终止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《武汉科锐电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》



武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日



公告编号：2022-008



附件： 相关人员简历



付小东先生：1971 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历，高级工商管理硕士（EMBA）。现任北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会董事长、北京科锐北方科技发展有限公司董事长、总经理，陕西秦煤实业集团运销有限责任公司执行董事兼总经理，在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，在陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长，在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事。



2011 年 4 月～2013 年 7 月就读于陕西工商管理硕士学院高级管理人员工商

管理硕士（EMBA）专业。2009 年 4 月至今在陕西九洲五洋置业有限责任公司

任监事，2015 年 5 月至 2020 年 9 月在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任总

经理，2020 年 9 月至今在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任执行董事兼总经理，2017 年 7 月至今在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，2019 年5 月至今在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，2018 年 11 月至今陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，2019 年 11 月至今在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，2020 年 6 月至今在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，2020 年 7 月至今在……
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