公告日期:2021-07-30
公告编号:2021-018
证券代码:839993 证券简称:武汉科锐 主办券商:长江证券
武汉科锐电气股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 15 日 9 时。
预计会期 0.5 天
公告编号:2021-018
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839993 武汉科锐 2021 年 8 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日刊载于全国股份转让系统公司指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《武汉科锐电气股份有限公司2021 年半年度报告》(公告编号:2021-016)。
(二)审议《关联交易及资金占用公告议案》
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日刊载于全国股份转让系统公司指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《武汉科锐电气股份有限公司关联交易及资金占用公告》(公告编号:2021-017)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2021-018
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持营业执照复印件(盖公章)、加盖法人股东印章并由法定代表人签名的授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证;委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)。
(二)登记时间:2021 年 8 月 15 日 8:00-9:00
(三)登记地点:武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:殷女士联系地址:武汉市东湖新技术开发区黄
龙山南路 5 号公司住所办公楼 联系电话:027-87905555 传真:027-87905551
(二)会议费用:公司承担会议费用。
五、备查文件目录
《武汉科锐电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
武汉科锐电气股份有限公司董事会……
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