公告日期：2021-11-23

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年 10 月 25 日，上海鹰峰电子科技股份有限公司 2021 年度
第二次临时股东大会审议通过《上海鹰峰电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

（一）根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

（二）现有股东指审议本次定向发行说明书的股东大会股权登记
日 2021 年 10 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次定向发行价格为每股人民币 62.7264 元/股，拟发行股票数量不超过 1,594,225 股，预计募集资金总额不超过 100,000,000.00 元，以现金方式认购。

本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，共计 3 名，分别为：平潭汇通创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭兴睿创业投资合伙企业（有限合伙）和南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）。
2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额（元） 认购方式
（股） /股）

平潭汇通创

1 业投资合伙 637,691 62.7264 40,000,000.00 现金

企业（有限

合伙）

平潭兴睿创

2 业投资合伙 478,267 62.7264 30,000,000.00 现金

企业（有限

合伙）

南京金浦新

潮吉祥创业

3 投资合伙企 478,267 62.7264 30,000,000.00 现金

业（有限合

伙）

合计 - 1,594,225 - 100,000,000.00 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2021 年 11 月 26 日

缴款截止日 2021 年 12 月 10 日

（三）认购程序

1．2021 年 12 月 10 日（缴款截止日）17:00 前，认购人将认购资
金汇入公司本次股票发行指定账户（详见本公告“三、缴款账户”）；
2．认购人将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户后，应将汇款底单扫描件或电子缴款凭证发送至认购联系人邮箱：chenlixin@eagtop.com，并与公司认购联系人进行电话确认（联系电话：021-57845718）。
（四）认购成功的确认方法

公司在收到本次股票定向发行认购资金的汇款凭证，并确认认购对象的认购资金足额到账后一日内，通过电话或邮件通知的方式通知认购对象本次股份认购成功。
三、缴款账户

户名 上海鹰峰电子科技股份有限公司

开户行 交通银行松江支行

账号 310069053018170128706

银行对增资款缴款的要求：

在汇入款项时，汇款金额应与拟认购股份数量所需金额一致，汇款用途处注明“股票认购款”字样。
四、其他注意事项


1.认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；
2.认购人汇入的认购资金应与其和公司签订的附生效条件的《股份认购协议》中认购股份数量所需的金额一致，请勿多汇或少汇；认购人汇入的认购资金与其认购股份数量金额不一致的，以认购人汇入的认购资金和可认购股份最小股数为准；若有超额认购资金，公司将在完成股票登记手续后将超额部分退还认购人，由此产生的手续费将从退款中扣除；

3.对于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。