公告日期:2022-12-29
证券代码:839990 证券简称:村田股份 主办券商:华西证券
四川村田机械制造股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:简兴福
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名简兴福为公司第三届董事候选人的议案》
1.议案内容:
由于公司第二届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名简兴福为公司第三届董事候选人,任期三年,自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
(二)审议通过《关于提名陈华为公司第三届董事候选人的议案》
1.议案内容:
由于公司第二届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名陈华为公司第三届董事候选人,任期三年,自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
(三)审议通过《关于提名汪久文为公司第三届董事候选人》
1.议案内容:
由于公司第二届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定,现提名汪久文为公司第三届董事候选人,任期三年,自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
(四)审议通过《关于提名陈果为公司第三届董事候选人》
1.议案内容:
由于公司第二届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名陈果为公司第三届董事候选人,任期三年,自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
(五)审议通过《关于提名沈芳为公司第三届董事候选人》
1.议案内容:
由于公司第二届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名沈芳为公司第三届董事候选人,任期三年,自 2022 年第三次股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
(六)审议通过《关于提名代辉为公司第三届非职工监事》
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