公告日期：2021-11-25

证券代码：839990 证券简称：村田股份 主办券商：西南证券
四川村田机械制造股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2021 年 11 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修
改公司章程》的议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护四川村田机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必 备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关法律、行政法规和规范性文件 的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定由四
川村田机械制造有限公司（以下称“有限公司”）整体变更、以发起设立方式 设立，在成都市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91510122728065907T 的《营业执照》。

第三条 公司注册名称：四川村田机械制造股份有限公司

第四条 公司住所：成都市双流区协和街道华府大道二段 1158 号


第五条 公司注册资本为人民币 2,000 万元，实收资本 2,000 万元人民币。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规，以市场为导向，以经济
效益为中心，努力提高经营管理水平，促进公司持续健康发展，切实保障公司、员工和股东的利益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：重型燃气轮机发电成套装备辅
机系统及关键设备、民用核电站设备、大型工业消音屏蔽系统设备、轨道交通动力箱、安全屏蔽系统设备、矿山采选设备、智能仓储系统设备（立体车库）、新能源装备、各类非标钢构的研发、设计、制造、销售以及技术服务；代工国内外大型非标装备制造；各类智能机电系统的研发及制造；工业自动化系统的设计、制造、集成与服务；从事货物进出口或技术进出品对外贸易经营。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持
股份的凭证。公司股票采用记名方式。
公司股票在中国证券登记结算公司集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份
应该具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价款。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

第十六条 公司发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式及出资时间
如下：

发起人姓名或名称 发起人姓 出资方式 出资时间

名或名称

川开实业集团有 1,565.2 以其在四川村田机械制造 2016年4 月30 日
限公司 ……
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