公告日期:2021-04-29
村田股份
NEEQ : 839990
四川村田机械制造股份有限公司
Sichuan Cuntian Machinery Manufacturing Co.,Ltd.
年度报告
2020
公司年度大事记
公司组织了2020年安全生产月活动,通过消防演练、安全
培训等形式提升了员工安全生产意识,同时配合设备安全部完
成了国家安全检查迎检工作。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 9
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 11
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 96
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人简兴福、主管会计工作负责人罗俊及会计机构负责人(会计主管人员)罗俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否
议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
公司在有限公司阶段已制定了与日常生产经营管理相关的内部
控制制度,但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等;股
份公司设立后,公司进一步建立健全了法人治理结构,相应的
内部控制制度更为健全。。随着公司的快速发展,经营规模的扩
1、公司治理风险 大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,
公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制
度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上
述风险,公司管理层将不断深化公司治理理念,提高规范运作
意识,加强员工培训学习,切实履行相关规则制度,以保证公
司治理机制有效执行。
公司生产和办公的场所为租赁控股股东川开集团的厂房,
2016 年 7 月 22 日公司与川开实业集团有限公司(川开集团)签
……
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