公告日期：2020-04-29

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券
上海新研工业设备股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经公司 2020 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，
尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 章程的主要内容，分章节列示：

上海新研工业设备股份有限公司

章程

总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。由上海致容投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎信投资（集团）有限公司、李俊、郭威、蔡承家、代传峰、沈燕琼等 7 位发起人，通过有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式发起设立；在上海市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：上海新研工业设备股份有限公司

第四条 公司住所：上海市奉贤区贤工路 128 号。

第五条 公司注册资本人民币 2500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员涉及章程规定的相关纠纷，应当首先通过协商解决，协商无法解决的，可以通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。

第一章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：成为一家致力于感应加热和熔炼方面研发的知识密集型的科技企业。

第十二条 公司经营范围是：中高频感应电炉、感应加热设备及相关配件的研发、制造、销售及以上相关业务技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。［依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动］

第二章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。
公司的股份采用记名股票方式。

第十五条 公司的股份总数为 2,500 万股，公司的股本结构为：普通股

2,500 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。

第十六条 公司发起人以各自持有上海新研工业设备有限公司的股权所对
应的净资产作为出资，各发起人的名称、认购的股份、出资方式和出资时间如下：

发起人姓名或名称 持股数（万股） 持股比例（%） 出资方式 出资日期

上海致容投资合伙企业 325 13 净资产 2016.04.30
（有限合伙）

上海鼎信投资（集团） 800 32 净资产 2016.04.30
有限公司

李俊 500 20 净资产 2016.04.30

郭威 75 3 净资产 2016.04.30

蔡承家 150 6 净资产 2016.04.30

代传峰 150 6 净资产 2016.04……
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