公告日期：2022-05-31

公告编号：2022-009

证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采取现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839985 永鑫精工 2022 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运作， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名汪万勇、向天志、席 永成、阮观壁、吉彦平为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 列为失信联合惩戒对象的情况。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 总经理为公司的法定代表
人。 人。

第十三条 公司的经营范围：电子线 第十三条 公司的经营范围：电子线 路板用精密微型刀具、精密机械加工 路板用精密微型刀具、精密机械加工
刀 刀

具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超 具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超 硬工模具、机械设备及其配套件、环 硬工模具、机械设备及其配套件、环

公告编号：2022-009

保设备及其配套件、检测设备及其配 保设备及其配套件、检测设备及其配 套件、金属陶瓷材料、刀具表面 套件、金属陶瓷材料、刀具表面 PVD/CVD 纳米涂层及镀膜的生产销 PVD/CVD 纳米涂层及镀膜的生产销 售；货物或技术进出口；房屋租赁（依 售；货物或技术进出口；房屋租赁； 法须经批准的项目，经相关部门批准 设备租赁（依法须经批准的项目，经
后方可开展经营活动） 相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运作， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名周从波、张丽与 2……
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