公告日期:2022-06-29
公告编号:2022-035
证券代码:839984 证券简称:汉卫股份 主办券商:开源证券
广州市汉卫保安服务股份有限公司
董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二次会议于 2022 年6 月 29 日审议并通过:
任命田甜女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日,本次任免尚需提交2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任田甜女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满之日,自 2022 年
6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
聘任倪浩轩先生为公司财务负责人,任职期限至第三届董事会届满之日,自 2022
年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事陈芳兰女士辞去董事职务,现任命田甜女士为公司董事,任期至第三届董事会届满之日。
原董事会秘书陈芳兰女士辞去董事会秘书职务,现聘任田甜女士为公司董事会秘书,任期至第三届董事会届满之日。
原财务负责人陈颖女士辞去财务负责人职务,现聘任倪浩轩先生为公司财务负责
公告编号:2022-035
人,任期至第三届董事会届满之日。
(三)新任董监高人员履历
田甜女士,1985 年 12 月生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居住权。2009
年 9 月至 2010 年 8 月,任杭州嘉禾舞台有限公司行政专员;2012 年 7 月至 2020 年 12
月,任广东太阳神集团有限公司浙江分公司行政主管; 2021 年 11 月至今,任汉卫国际安全护卫有限公司总裁办公室主任。
倪浩轩先生,1993 年 11 月生,大学专科学历,中国国籍,无境外永久居住权。2015
年 1 月至 2018 年 12 月,任浙江伊利康生物技术有限公司会计;2019 年 1 月至 2022 年
4 月,任浙江智云达检测技术有限公司会计主管;2022 年 4 月至今,任汉卫国际安全护卫有限公司会计主管。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述任命不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
广州市汉卫保安服务股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日
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