公告日期：2022-06-29

证券代码：839984 证券简称：汉卫股份 主办券商：开源证券
广州市汉卫保安服务股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839984 汉卫股份 2022 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡（广州）律师事务所律师。
（七）会议地点

广州市白云区景泰街白云大道南 783 号 105 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想。
（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告的议案》


结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为
-29,408,424.49 元 、 资 本 公 积 为 4,138,301.93 元 ， 公 司 实 收 股 本 为
42,567,567.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。2021 年度，公司业绩亏损是由于营业总成本较高导致的。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股份总额的三分之一时，应召开股东大会审议。（六）审议《公司 2021 年度利润分配的议案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2021 年年度报告》和《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2021年年度报告摘要》。
（八）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务审计机构,期限一年。
（九）审议《董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

公司 2021 年经营业绩下滑，公司拟采取改善措施，但可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2021 年出具持续经营重大不确定……
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