公告日期:2018-11-22
公告编号:2018-032
证券代码:839979 证券简称:大越期货 主办券商:财通证券
大越期货股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月20日
2.会议召开地点:浙江省绍兴市越城区解放北路186号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐丽莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数113,950,000股,占公司有表决权股份总数的94.96%。
公告编号:2018-032
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于大越期货股份有限公司董事会换届选举的议案》。1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年11月5日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《大越期货股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临2018-026)。
2.议案表决结果:
同意股数113,950,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于大越期货股份有限公司监事会换届选举的议案》。1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年11月5日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《大越期货股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:临2018-027)。
2.议案表决结果:
同意股数113,950,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-032
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《大越期货股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
大越期货股份有限公司
董事会
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