公告日期：2023-12-12

公告编号：临 2023-027

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司 第二条 公司系依照《公司
法》和其他有关规定，由大越期 法》和其他有关规定，由大越期货有限公司整体变更，以大越股 货有限公司整体变更，以大越股份有限公司、西博投资有限公司 份有限公司、西博投资有限公司与绍兴市期望投资信息咨询有限 与绍兴市期望投资信息咨询有限公司为发起人发起设立的股份有 公司为发起人发起设立的股份有限公司。公司在浙江省工商行政 限公司。公司在绍兴市市场监督

公告编号：临 2023-027

管理局注册登记，取得企业法人 管理局注册登记，取得企业法人
营业执照。 营业执照。

第一百条 独立董事应重点 第一百条 独立董事应重点
关注和保护客户、中小股东的合 关注和保护客户、中小股东的合法利益，除享有公司董事的职权 法利益，除享有公司董事的职权
外，还具有以下特别职权： 外，还具有以下特别职权：

（一）需要提交股东大会审 （一）需要提交股东大会审
议的关联交易应当由独立董事认 议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董 可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介 事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告； 机构出具独立财务顾问报告；

（二）向董事会提议聘用或 （二）向董事会提议聘用或
者解聘会计师事务所； 者解聘会计师事务所；

（三）提议召开董事会； （三）提议召开董事会；

（四）向董事会或监事会（或 （四）向董事会提请召开临
监事）提请召开临时股东会； 时股东大会；

（五）征集中小股东的意见， （五）征集中小股东的意见，
提出利润分配提案，并直接提交 提出利润分配提案，并直接提交
董事会审议； 董事会审议；

（六）独立聘请外部审计机 （六）独立聘请外部审计机
构和咨询机构； 构和咨询机构；

（七）在股东大会召开前公 （七）在股东大会召开前公
开向股东征集投票权，但不得采 开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征 取有偿或者变相有偿方式进行征
集； 集；

（八）提议董事会对存在违 （八）独立董事应就公司的
法违规嫌疑的公司管理人员进行 以下事项发表客观、公正的独立离任审计；提请股东会对存在违 意见：


公告编号：临 2023-027

法违规嫌疑的董事、监事进行审 1) 提名、任免董事；

计； 2) 聘任、解聘高级管理人员；
（九）独立董事应就公司的 3) 公司董事、高级管理人员
以下事项发表客观、公正的独立 的薪酬；

意见： 4) 公司现金分红政策的制
1) 公司业务以外的投资、理 定、调整、决策程序、执行情况
财和经营活动； 及信息披露，以及利润分配政策
2) 需要披露的关联交易、委 是否损害中小投资者合法权益；
托理财、对外提供财务资助、变 5) 需要披露的关联交易、委
更募集资金用途、公司自主变更 托理财、对外提……
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