公告日期：2022-12-02

公告编号：临 2021-028

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐丽莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 114,349,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.29%。


公告编号：临 2021-028

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员吴坚、张静、许卫民、王安娜、董强、余晓青、柳君列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大越期货股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：

鉴于大越期货股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
任期将于 2021 年 11 月 19 日届满，公司拟进行董事会换届选举。现
公司董事会提名徐丽莉女士、张静女士、王世平先生、徐成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名黄苏华女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：

同意股数 114,349,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


公告编号：临 2021-028

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于大越期货股份有限公司监事会换届选举的议案》1.议案内容：

鉴于大越期货股份有限公司公司（以下简称“公司”）第二届监
事会任期将于 2021 年 11 月 19 日届满，公司拟进行监事会换届选举。
现监事会提名樊洪生先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 114,349,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况

动

徐丽莉 董事 任职 2021 年 11 月 2021 年第二次临 审议通过

19 日 时股东大会

张静 董事 任职 2021 年 11 月 2021 年第二次临 审议通过

19 日 时股东大会


公告编号：临 2021-028

王世平 董事 任职 2021 年 11 月 2021 年第二次临 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。