公告日期：2022-05-19

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：徐丽莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 112,909,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员吴坚、张静、余晓青、柳君列席现场会议，许卫民、王安娜、董强以视频会议方式列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度公司主要经营情况、日常工作等方面的工作进行了总结，对年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾。
2.议案表决结果：

同意股数 112,909,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作情况作了报告。
2.议案表决结果：

同意股数 112,909,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台于
2022 年 5 月 19 日披露的《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：
定 2022-001）以及于 2022 年 4 月 26 日披露的《2021 年年度报告摘
要》（公告编号：定 2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 112,909,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务分析报告》
1.议案内容：

根据 2021 年年度经营及财务状况，编制了《财务分析报告》。2.议案表决结果：

同意股数 112,909,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月
31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,850,963.12元，母公司未分配利润为 53,848,431.21 元。结合公司 2021 年度经营业绩及未来发展规划，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数 112,909,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，……
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