公告日期:2022-04-26
公告编号:临 2022-012
证券代码:839979 证券简称:大越期货 主办券商:财通证券
大越期货股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为大越期货股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,李生校、黄苏华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
1.李生校,男,1962 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士研究生学历,教授职称。1987 年 9 月至 1995 年 7 月,任绍兴师
范专科学校马列主义教研室主任;1995 年 9 月至 2005 年 9 月,任绍
兴文理学院经济管理学院常务副院长;2005 年 10 月 2013 年 12 月,
任绍兴文理学院经济管理学院院长;2013 年 12 月至今,任绍兴文理
学院越商研究中心主任;2015 年 11 月至 2021 年 11 月,任公司第一
届、第二届董事会独立董事。第二届董事会届期任满后,不再担任公司独立董事。
公告编号:临 2022-012
2.黄苏华,女,1976 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留
权,硕士研究生学历,会计学副教授职称。1998 年 7 月至 2001 年 8
月,任湖北评信会计师事务所助理审计员;2004 年 7 月至 2005 年 8
月,任绍兴文理学院会计系助理老师;2005 年 8 月至 2011 年 11 月,
任绍兴文理学院会计系讲师;2011 年 12 月至今,任绍兴文理学院会计系副教授;2021 年 11 月至今,任公司第三届董事会独立董事。
我们作为公司的独立董事,具备法律法规所要求的任职条件及独立性,未在公司担任除独立董事外的其他职务,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
二、 会议出席情况
2021 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事李生校、黄苏华会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
李生校 3 3 0 0 否 2
黄苏华 1 1 0 0 否 1
黄苏华系于 2021 年第二次临时股东大会新当选的独立董事,应
出席董事会 1 次,实际出席 1 次;前任独立董事李生校 2021 年应出
席董事会 3 次,实际出席董事会 3 次。
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