公告日期:2023-10-31
公告编号:2023-034
证券代码:839977 证券简称:新景祥 主办券商:华泰联合
江苏新景祥网络科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十八次会议于 2023年 10 月 28 日审议并通过:
提名卢增文先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,199,996 股,占公司股本的 4.8309%,不是失信联合惩戒对象。
提名龚子桂先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,617,072 股,占公司股本的 5.7468%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘兆学先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 421,998股,占公司股本的 0.9267%,不是失信联合惩戒对象。
提名林文华女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,100,551 股,占公司股本的 4.6125%,不是失信联合惩戒对象。
提名曹煜泓先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
曹煜泓先生现为南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表,如曹煜泓先生当选为公司第五届董事会董事,公司于 2023 年 9 月5 日收购南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业(有限合伙)所持有的南京新景祥
公告编号:2023-034
科技有限公司 1.94%的股权即被动形成关联交易。
(二)首次任命董事人员履历
1、林文华
女,1971 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,房地产高级
工商管理 EMBA。1991 年 3 月至 1996 年 8 月,任厦门富华光学有限公司文员;1996
年 9 月至 1998 年 11 月,任厦门新景祥策划代理有限公司业务员、行政;1998 年 11 月
至 2006 年 12 月,任南京新景祥房地产投资顾问有限公司总监、副总经理;2006 年 12
月至 2013 年 4 月,任江苏新景祥网络科技股份有限公司副总裁、董事;2013 年 4 月至
至今,任江苏新景祥网络科技股份有限公司大客户拓展总经理。
2、曹煜泓
男,1980 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,金融专业。
2006 年 1 月至 2006 年 12 月,任美国国际集团友邦消费信贷有限公司管理培训生;2007
年 1 月至 2017 年 8 月,历任华泰证券股份有限公司投行业务管理总部/场外业务部分析
员、高级经理、挂牌业务负责人;2017 年 9 月至今,任深圳南方股权投资基金管理有限公司总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
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