公告日期：2023-10-31

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥网络科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：卢增文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名卢增文担任公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名卢增文担任公司第五届
董事会董事，任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。
卢增文不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名龚子桂担任公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名龚子桂担任公司第五届董事会董事，任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。
龚子桂不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名刘兆学担任公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名刘兆学担任公司第五届董事会董事，任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。
刘兆学不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名林文华担任公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名林文华担任公司第五届董事会董事，任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。
林文华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名曹煜泓担任公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名曹煜泓担任公司第五届董事会董事，任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。
曹煜泓不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

曹煜泓现为南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，如曹煜泓当选为公司第五届董事会董事，公司于 2023 年9 月 5 日收购南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业（有限合伙）所持有的
南京新景祥科技有限公司 1.94%的股权即被动形成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。