公告日期:2023-10-31
证券代码:839977 证券简称:新景祥 主办券商:华泰联合
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第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人:卢增文
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名卢增文担任公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名卢增文担任公司第五届
董事会董事,任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。
卢增文不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名龚子桂担任公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名龚子桂担任公司第五届董事会董事,任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。
龚子桂不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名刘兆学担任公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名刘兆学担任公司第五届董事会董事,任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。
刘兆学不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名林文华担任公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名林文华担任公司第五届董事会董事,任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。
林文华不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名曹煜泓担任公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名曹煜泓担任公司第五届董事会董事,任期三年,自公司2023年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。
曹煜泓不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
曹煜泓现为南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表,如曹煜泓当选为公司第五届董事会董事,公司于 2023 年9 月 5 日收购南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业(有限合伙)所持有的
南京新景祥科技有限公司 1.94%的股权即被动形成关联交易。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情……
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