公告日期：2023-10-31

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新景祥网络科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场形式召开，现场进行投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 10:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839977 新景祥 2023 年 11 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举卢增文担任公司第五届董事会董事的议案》

选举卢增文担任公司第五届董事会董事，任期三年,自公司 2023 年第三次
临时股东大会表决通过之日起生效。

卢增文不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于选举龚子桂继续担任公司第五届董事会董事的议案》

选举龚子桂担任公司第五届董事会董事，任期三年,自公司 2023 年第三次
临时股东大会表决通过之日起生效。

龚子桂不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于选举刘兆学担任公司第五届董事会董事的议案》

选举刘兆学担任公司第五届董事会董事，任期三年,自公司 2023 年第三次临
时股东大会表决通过之日起生效。

刘兆学不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于选举林文华担任公司第五届董事会董事的议案》

选举林文华担任公司第五届董事会董事，任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

林文华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于选举曹煜泓担任公司第五届董事会董事的议案》

选举曹煜泓担任公司第五届董事会董事，任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

曹煜泓不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

曹煜泓现为南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表，如曹煜泓当选为公司第五届董事会董事，公司于 2023 年9 月 5 日收购南京创熠南方风正软件谷创业投资合伙企业（有限合伙）所持有的南京新景祥科技有限公司 1.94%的股权即被动形成关联交易。
（六）审议《关于选举邓学成担任公司第五届监事会监事的议案》

选举邓学成担任公司第五届监事会监事，任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

邓学成不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。
（七）审议《关于选举张燕艳担任公司第五届监事会监事的议案》

选举张燕艳担任公司第五届监事会监事，任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。


张燕艳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。
（八）审议《关于江苏新景祥网络科技股份有限公司变更注册地址的议案》

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址。变更前公司注册地址为：南京市浦口区石桥工业开发区石盛路 239 号。变更后公司注册地……
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