公告日期：2018-01-02

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江苏传智播客教育科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月30日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场、网络



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长 黎活明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，



持有表决权的股份59,377,500股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补选毕向东为公司董事的议案》



1、议案内容



公司原董事蒋涛先生因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司召开董事会选举毕向东先生为公司新董事。选举后公司董事为黎活明、陈琼、方立勋、肖敏、毕向东，董事长为黎活明。



2、议案表决结果：



同意股数59,377,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。



(二)审议通过《关于选举沈发兵、于扬、董一鸣为公司独立董事的议案》



1、议案内容



选举沈发兵先生、于扬先生、董一鸣先生为公司独立董事，任期自2017年第四次临时股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满止。选举后公司董事为黎活明、陈琼、方立勋、肖敏、毕向东、沈发兵、于扬、董一鸣，董事长为黎活明。



2、议案表决结果：



同意股数59,377,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。



(三)审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》



1、议案内容



议案的内容详见公司于2017年12月15日披露在全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2017-083）。



2、议案表决结果：



同意股数59,377,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。



(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



议案的内容详见公司于2017年12月15日披露在全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程的公告》（公告编号：2017-084）。



2、议案表决结果：



同意股数59,377,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。



(五)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》



1、议案内容



议案的内容详见公司于2017年12月15日披露在全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则的公告》（公告编号：2017-085）。……
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