公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-056
证券代码:839976 证券简称:传智播客 主办券商:中信建投
江苏传智播客教育科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月18日,邮件。
2、会议召开时间:2017年8月28日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场及网络
5、会议召集人:董事长 黎活明
6、会议主持人:董事长 黎活明
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》
公告编号:2017-056
1、议案内容
公司2017年半年度报告具体内容详见公司于2017年8月28日
披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏传智播客教育科技股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-058)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会表决。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年8月28日披露在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏传智播客教育科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2017-059)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会表决。
公告编号:2017-056
(三)审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年8月28日披露在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏传智播客教育科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-060)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需进行回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
江苏传智播客教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
特此公告。
江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2017年8月28日
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