公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-028
证券代码：839974 证券简称：达能股份 主办券商：华西证券
廊坊达能新能源技术股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月24日09时至11时30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2018-028
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围》议案
将原公司章程中第十二条公司经营范围中的炼焦；燃料油加工去掉。修正后的公司经营范围为：热力生产和供应（非燃煤）；生物质致密成型燃料制造、销售；燃料油（不含成品油）销售；锅炉及辅助设备制造；机械设备租赁；专用设备制造；农副产品收购；林业产品批发；能源技术研究、技术开发；能源管理服务；相关技术咨询、技术转让、技术推广；技术进出口；合同能源管理；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）审议《关于修正公司章程》议案
1、将原公司章程中第十二条公司经营范围中的炼焦；燃料油加工去掉。修正后的公司经营范围为：热力生产和供应（非燃煤）；生物质致密成型燃料制造、销售；燃料油（不含成品油）销售；锅炉及辅助设备制造；机械设备租赁；专用设备制造；农副产品收购；林业产品批发；能源技术研究、技术开发；能源管理服务；相关技术咨询、技术转让、技术推广；技术进出口；合同能源管理；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、将原公司章程第十七条中的股东认购的股份数、认缴的股份数、持股比例、出资方式和出资时间进行修正，修正后的股东持股及出资情况如下：

序 认购股份 认缴出资额 股份比例

股东名称 出资方式 出资时间

号 数（万股） （万元） （%）

1 屈立强 1600 1600 66.66 净资产折股 2016年7月7日

公告编号：2018-028
52 103.48 2.17 现金 2017年3月13日
2017年11月21
7 13.93 0.29 现金

日

2 赵凯 400 400 16.66 净资产折股 2016年7月7日
3 陈平 10……
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