公告日期:2018-10-22
公告编号:2018-021
证券代码:839974 证券简称:达能股份 主办券商:华西证券
廊坊达能新能源技术股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年11月5日09时至11时30分。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-021
本次股东大会的股权登记日为2018年10月31日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名公司董事》议案
经公司董事会提名,周永亮女士担任第一届董事会董事,任职期限至第一届董事会期满。
(二)审议《关于提名公司监事》议案
经公司监事会提名,万一男先生担任第一届监事会监事,任职期限至第一届监事会期满。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席人员持身份证登记。
(二)登记时间:2018年11月5日08时30分
(三)登记地点:三河市燕郊开发区迎宾路北路东侧,神威环岛东北角创业大厦
三层公司会议室。
公告编号:2018-021
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:三河市燕郊开发区迎宾路北路东侧,神威环岛
东北角创业大厦
邮政编码:065201
联系人:王娜
联系电话:0316-3097803
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
(一)《廊坊达能新能源技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》;(二)《廊坊达能新能源技术股份有限公司第一届监事会第一次临时会议决议》。
廊坊达能新能源技术股份有限公司
董事会
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