公告日期:2017-10-19
公告编号:2017-055
证券代码:839974 证券简称:达能股份 主办券商:华西证券
廊坊达能新能源技术股份有限公司
2017年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第六次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年11月06日9时0分
结束时间:2017年11月06日11时0分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-055
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年11月1日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》
(二)审议《关于修正公司章程的议案》
(三)审议《关于董事辞职的议案》
(四)审议《关于提名公司董事的议案》
(五)审议《关于公司持有的控股子公司湖南达煜新能源技术有限公司股权质押担保的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席人员持身份证登记
(二)登记时间: 2017年11月06日08时30分
(三)登记地点:
三河市燕郊开发区迎宾路北路东侧,神威环岛东北角创业大厦三层公司会议室
公告编号:2017-055
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:三河市燕郊开发区迎宾路北路东侧,神威环岛东北角创业大厦
邮政编码:065201
联系人:王豆
联系电话:0316-3097803
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交
五、备查文件目录
《廊坊达能新能源技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
廊坊达能新能源技术股份有限公司
董事会
2017年10月19日
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