公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-040



证券代码：839974 证券简称：达能股份 主办券商：华西证券



廊坊达能新能源技术股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



廊坊达能新能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日以



书面、电话方式向全体董事发出召开第一届董事会第十次会议的通知，会议于2017



年7月11日上午9时在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长屈立强先



生召集并主持。应参加表决的董事为5人，实际参与表决的董事5人。公司监事及



高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，以记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：



1、审议通过了《关于投资设立控股子公司湖南达能新能源有限公司的议案》。



议案内容: 公司与陈华栋协商一致，同意联合发起设立湖南达能新能源有限责



任公司（简称“湖南达能”）。湖南达能注册资金1000万元，公司认缴700万，持股



70%；陈华栋认缴300万，持股30%。双方均以现金出资。湖南达能设立后，由公司



负责经营管理，陈华栋任法人代表及执行董事，全面负责具体业务工作。



表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。



本议案不涉及关联方回避表决事项。



本议案尚须提请股东大会审议。



公告编号：2017-040



2、审议通过了《关于董事会提请召开廊坊达能新能源技术股份有限公司 2017



年第五次临时股东大会的议案》



表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。



本议案不涉及关联方回避表决事项。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》。



廊坊达能新能源技术股份有限公司董事会



2017年 7月13日




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