公告日期:2018-07-27
公告编号:2018-026
证券代码:839971 证券简称:超卓航空 主办券商:天风证券
湖北超卓航空科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月26日
2.会议召开地点:湖北省襄阳市高新区台子湾路118号湖北超卓航空科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李光平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共32人,持有表决权的股份总数50,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-026
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容:
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-023)。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
(二)审议通过《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-022)。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
公告编号:2018-026
次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
三、 备查文件目录
湖北超卓航空科技股份有限公司《2018年第三次临时股东大会决议》。
湖北超卓航空科技股份有限公司
董事会
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