公告日期：2018-07-09

公告编号:2018-024
证券代码:839971 证券简称:超卓航空 主办券商:天风证券
湖北超卓航空科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2018年7月26日9时

结束时间: 2018年7月26日11时


公告编号:2018-024
(五) 会议召开方式:现场。
(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为7月24日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点:湖北省襄阳市高新区台子湾路118号湖北超卓航空
科技股份有限公司会议室。。
- 会议审议事项
-、

(一)、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告))(公告编号:2018-023)。

(二)、审议《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号:2018-024
平台(阳w.neeq.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告))(公告编号:2018-022)。
一- 会议登记方法
--、
(一) 登记方式:出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本
人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席
本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签
署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。(二) 登记时间:2018年7月26日8时至9时
(三) 登记地点:湖北省襄阳市高新区台子湾路118号湖北超卓航空
科技股份有限公司会议室。
四、 其他
(一) 会议联系方式

联系人:杨俊

地址:湖北省襄阳市高新区台子湾路118号湖北超卓航空科技股份有限公司

邮编:441000

传真:0710-3085219

联系电话:0710-3085210


公告编号:2019-024
(二) 会议费用:本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交
通费用自理。
五、 备查文件目录

(一)、湖北超卓航空科技股份有限公司第一届董事

会第十二次会议决议。


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