公告日期：2017-08-22

证券代码: 839971 证券简称:赵卓航空 公告编号: 2017-0



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湖北超卓航空科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及:在在会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ìê裁、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的其实'1"1二、准确性和完整性承担相应法律责任。



一、会议召开和出席情况



湖北起卓航空科技股份有限公司(以下简称 "公司")第一届董事会第七次



会议于2017年8月 22口 t午9:3 。在公司会议室以现场方式召开，会议通知己



于2017年8片 7日以书面形式送达各位茧事，会议通知l中包括会议的相关材料，



同时列叨了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事 7 人，



实际出席董事 7 人，会议由茧4i;长李光平先生主j寺。本次会议的召开和表决程



序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北超l;Ir~fL7科技股份有限公司章程》及



有关法仲、法规的规定。



二、议案市议情况



仑.)、会议以现场投票方式审议并通过了《关于公司 2017年半年度报告



的议案))， 该议案无需提交股东大会审议。



该议案内容蚁豆豆f登载在全国rll小企业股份转让系统信息、披露平台



Cwww. nccq.com.cn) 的《湖北也半航空科技股份有限公司 2017年半年度报告》



(公告矫IJ号: 2017-012)。



表决结果: 7祟同意，。票反对， 0票弃权。



该议案不涉及关联交易记市l'可lill表决。



(二〉审议通过《关于渔认2017年偶发性关联交易议案>> ，并提交公司临



时股东大会审议。



议案内容: 该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露



平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于边认2017 年{闪发性关联交易公告>> (公告



编号: 2017-015)。



表决结果:同意4票，反对0票， ;1-权0票。



该议案董事王有晓为关联方， 玉春l出李)ILiiIL是夫妻关系， 李界含是王春晓



李光平的儿子，故需回避表决。



(三)、市议通过《关于j:W召开2017 年第二次临时股东大会的议案>>，该



议案无需提交股东大会市议。



议案内容: 该议案内容蚁茹千登执石L全国11丁小企业股份转让系统信息披ZZ



平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知l公



告>) (公告编号: 2017-016)。



三、备查文件



《湖北超卓航空科技股份有限公司第一周边事会第七次会议决议》。








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