公告日期:2017-04-17
超卓航空:第一届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董
事会第五次会议于2017年4月13日下午16:00在公司会议室以现场
方式召开,会议通知已于2017年4月6日以书而形式送达各位董事,
会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人(蒋祺先
生因工作在外出差未能出席本次会议),会议由董事长李光平先生主
持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖
北超卓航空科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
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