公告日期：2017-12-29

证券代码：839968 证券简称：金象香山 主办券商：东吴证券



苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月28日



2.会议召开地点：苏州金象香山设计装饰股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈建生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共38人，



持有表决权的股份19,578,000股，占公司股份总数的97.89%。



二、议案审议情况



(一)审议通过关于《变更会计师事务所》的议案



1.议案内容



本公司原聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。根据公司发展要求的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）(证券期货职业资格证书序号：000174)为2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告的审计工作。



2.议案表决结果：



同意股数 19,578,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况



(二)审议通过关于《公司预计 2018 年度日常性关联交易》



的议案



1.议案内容



公司因日常经营需要，拟向关联方陈建生租赁办公场所，协议租期为壹年，即2018年1月1日至 2018年12月31日止，面积约为591平方米，年租金不超过1,108,800.00元。交易价格按照市场公允价格。



2.议案表决结果：



同意股数 5,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东陈建生（持股6,332,000股，持股比例为31.66%）、陈曦（持



股2,744,000股，持股比例为13.72%）、陈雪珍（持股2,110,000股，



持股比例为 10.55%）、苏州玉磐山房投资管理咨询有限公司（持股



1,056,000股，持股比例为5.28%）、陈雪根（持股738,000股，持股



比例为3.69%）、陈建妹（持股738,000股，持股比例为3.69%）为本



议案的关联方，回避表决。



(三)审议通过关于《使用闲置资金购买低风险理财产品及授权投资》的议案



1.议案内容



为提高公司闲置自有资金的收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司授权董事会在2018年度可使用自有闲置资金投资购买银行理财产品，投资金额在2018年度任何时点最高不超过人民币三千万元，在上述额度范围内，资金可循环使用。上述投资事项授权董事会具体负责。



2.议案表决结果：



同意股数 19,578,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况



三、备查文件目录



《苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司2017年第三次临时股东



大会决议》



苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司



董事会



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