公告日期：2017-08-14

证券代码：839968 证券简称：金象香山 主办券商：东吴证券



苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月12日



2.会议召开地点：苏州金象香山工匠设计装饰股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈建生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，



持有表决权的股份17,832,000股，占公司股份总数的89.16%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司对外投资设立控股子公司苏州吴江金象美家精装科技有限公司（以工商部门最终核定为准）》1.议案内容



为了进一步提高对外投资，实现公司的战略规划布局，提高公司的经营规模和盈利能力，促进公司业务持续发展及调动员工的积极性与主动性，公司拟与员工王志明、李亮、卞东良、尤杰、宋艳、缪建国、查建峰共同出资设立苏州吴江金象美家精装科技有限公司，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，注册地址为苏州市吴江区中山南路 588 号，经营范围为室内外装饰装潢工程的设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（上述事项最终以工商登记为准）。



其中公司认缴出资 1,890,000.00 元人民币，占注册资本的



63%；王志明认缴出资450,000.00元人民币，占注册资本的15%；李



亮认缴出资300,000.00元人民币，占注册资本的 10%；卞东良认缴



出资 150,000.00元人民币，占注册资本的 5%；尤杰认缴出资



60,000.00元人民币，占注册资本的2%；宋艳认缴出资60,000.00元



人民币，占注册资本的2%；缪建国认缴出资 60,000.00元民币，占



注册资本的 2%；查建峰认缴出资30,000.00元人民币，占注册资本



的1%。上述出资均为货币出资。



2.议案表决结果：



同意股数 17,832,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无回避表决情况。



(二)审议通过《公司对外投资设立控股子公司苏州新区金象美家精装科技有限公司（以工商部门最终核定为准）》1.议案内容



为了进一步提高对外投资，实现公司的战略规划布局，提高公司的经营规模和盈利能力，促进公司业务持续发展及调动员工的积极性与主动性，公司拟与员工陈磊磊、徐海峰、陈阳、刘建青、蔡亚明共同出资设立苏州新区金象美家精装科技有限公司，注册资本为人民币 2,650,000.00 元，注册地址为苏州市吴中区木渎珠江路 183 号，经营范围为室内外装饰装潢工程的设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（上述事项最终以工商登记为准）。



其中公司认缴出资 1,350,000.00 元人民币，占注册资本的



50.96%，陈阳认缴出资400,000.00元人民币，占注册资本15.09%，



陈磊磊认缴出资300,000.00元人民币，占注册资本的11.32%，徐海



峰认缴出资 200,000.00元人民币，占注册资本的 7.55%，刘建青认



缴出资 100,000.00元人民币，占注册资本的3.77%，蔡亚明认缴出



资 100,000.00 元人民币，占注册资本的 3.77%，范青认缴出资



100,000.00元人民币，占注册资本的 3.77%，孙雪男认缴出资



100,000.00元人民币，占注册资本的3.77%。上述出资均为货币出资。



2.议案表决结果：



同意股数 4,114,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决……
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