公告日期：2021-05-31

证券代码：839967 证券简称：中祥科技 主办券商：东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 05 月 28 日

2.会议召开地点：沈阳益中祥科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐晓丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2020 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《沈阳益中祥科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《沈阳益中祥科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》


1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，对《公司 2020 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决
（三） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，对《公司 2020 年度监事会工作报告》进行审议

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决
（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：


根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对……
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