公告日期:2021-04-16
证券代码:839967 证券简称:中祥科技 主办券商:东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 04 月 16 日
2.会议召开地点:沈阳益中祥科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 6 日以书面、电
话通知方式发出
5.会议主持人:董事长徐晓丽
6.会议列席人员:监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,将 2020 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《沈阳益中祥科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-003)及《沈阳益中祥科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,由公司总经理汇报公司2020年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,对公司 2020 年度董事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
截至 2020 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 8,998,475.79 元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.3 元(含税)。本次权益分派共派发现金红利 4,980,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。具
体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《沈阳益中祥科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-003)及《沈阳益中祥科技股份有限公司 2020年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-007)。
2.议案表决结果:同意……
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