公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-023

证券代码：839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》 、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 公司下列对外担保行为，须 第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会作出决议，并经出席会议的 经股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东所持表决权的三分之二以上通过。
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50％以后提供的任何 经审计净资产的 50％以后提供的任何
担保； 担保；

（二）公司的对外担保总额，按照 （二）公司的对外担保总额，按照
担保金额连续 12 个月累计计算原则， 担保金额连续 12 个月累计计算原则，
达到或超过最近一期经审计总资产 30% 达到或超过最近一期经审计总资产 30%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的 （三）为资产负债率超过 70％的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一 （四）单笔担保额超过公司最近一

公告编号：2022-023

期经审计净资产 10％的担保； 期经审计净资产 10％的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联人 （五）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保。 提供的担保。

（六）公司应严格执行为他人提供担保
的审议程序，如发现存在违反公司章程
规定的审批权限和审议程序对外提供
担保的，可以视情节对相关责任人员予
以免职处理，并依法追究其法律责任。

无 新增第一百七十条 若公司申请股票在
全国股份转让系统终止挂牌，应充分考
虑股东尤其是中小股东的合法权益，制
定合理的投资者保护措施，并对异议股
东作出合理安排。其中，公司主动终止
挂牌的，公司、控股股东、实际控制人
应当制定合理的投资者保护措施，通过
提供现金选择权、回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，公司、控股股东、实际控制
……
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