公告日期:2021-04-23
证券代码:839964 证券简称:华绍文化 主办券商:兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839964 华绍文化 2021 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京北京市中伦律师事务所康铧、王伶坤 律师。
(七)会议地点
上海市静安区凤阳路 659 号 659 大厦 9 楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告 》
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报2020年度董事会工作情况,并对公司2021年度董事会工作做规划。(二)审议《2019 年度监事会工作报告 》
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况,并对公司 2021 年度监事会工作做规划。
(三)审议《公司 2020 年度财务决算报告 》
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2020 年度财务决算报告。
详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号:2021-003)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)
(五)审议《公司 2021 年度财务预算报告 》
公司管理层结合 2020 年度的主要经营情况、市场竞争及发展状况、公司发展目标等综合因素,制定 2021 年度财务预算计划。
(六)审议《关于 2020 年度利润分配的方案》
详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020 年度权益分派预案》(公告编号 2021-005)。
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案 》
本公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,聘期一年。
(八)审议《关于任命赵虹莉女士为公司第二届董事会董事的议案》
因公司原董事鞠辉提出辞职申请,将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,现任命赵虹莉女士为公司第二届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
(九)审议《关于补充确认 2020 年度公司购买理财产品的议案》
详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《关于补充确认利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-009)。
(十)审议《关于 2021 年度授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案 》
详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的公告》(公告编号:2021-010)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三……
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