公告日期：2020-10-20

证券代码：839963 证券简称：鸿泰股份 主办券商：东海证券
广东鸿泰科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 20 日

2. 会议召开地点：广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日，以电话、
邮件通知
5. 会议主持人：姚翠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<广东鸿泰科技股份有限公司符合非公开发行优先股条件>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则（试行）》等相关规定，公司结合自身情况对是否符合非公开发行优先股的条件逐项进行了核对及自查，认为公司目前符合现行法律法规规定的非公开发行优先股的条件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<广东鸿泰科技股份有限公司非公开发行优先股预案>的议案》
1.议案内容：

预案的内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东鸿泰科技股份有限公司非公开 发行优先股预案》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订<广东鸿泰科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次发行优先股，董事会对公司章程相关条款进行了修改，详见
公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
1.议案内容：

根据《募集资金管理办法》等相关规定，提请董事会审议批准公司设立本次股票发行募集资金专户，作为本次股票发行的认购账户。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，设立募集资金专项账户，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司与肇庆市金叶产业基金投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》
1.议案内容：

公司与肇庆市金叶产业基金投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议：《关于广东鸿泰科技股份有限公司定向发行 175000 股优先股股票之股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广……
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