公告日期:2020-08-04
公告编号:2020-020
证券代码:839963 证券简称:鸿泰股份 主办券商:东海证券
广东鸿泰科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:广东鸿泰科技股份有限公司(以下简称"公司")会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 31 日,以电话、
邮件通知。
5.会议主持人:余学聪
6.会议列席人员:监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2020-020
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘任广东鸿泰科技股份有限公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
原财务负责人林巧明因个人原因辞去财务负责人一职,公司董事会同意林巧明辞去财务负责人职务,同时提名于强担任公司财务负责人一职,任期与公司第五届董事会一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东鸿泰科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
广东鸿泰科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 4 日
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