公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-015

证券代码：839963 证券简称：鸿泰股份 主办券商：东海证券
广东鸿泰科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十
八次会议于 2020 年 4 月 27 日审议并通过：

提名 余学聪先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000股，占公司股本的 2.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名 余学斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 杨广盛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2020-015

提名 陈木生先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 于强先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东
大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由余学聪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 首次任命董监高人员履历
陈木生，公司总经理助理，1977 年出生，男，中国国籍，无境外永
久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 2 月，任职于肇庆本田
金属有限公司品管员、品管班长。2002 年 3 月至 2003 年 3 月，任职
于日本国本田金属技术株式会社研修班长。2003 年 4 月至 2006 年 3
月，任职于肇庆本田金属有限公司品管科长。2006 年 4 月至 2010 年
1 月，任职于肇庆本田金属有限公司品质部长。2010 年 2 月至 2016
年 3 月，任职于肇庆本田金属有限公司采购部长。2016 年 4 月至 2016
年 5 月，任职于肇庆本田金属有限公司事业本部副本部长、营业采购
部长。2016 年 5 月至 2017 年 3 月 27 日，任职于广东鸿泰科技股份
有限公司总经理助理。2017 年 3 月 28 日至今，任职于广东鸿泰科技

公告编号：2020-015

股份有限公司副总经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

第五届董事会换届选举，董事李建伟先生替换为陈木生先生，其余董事较第四届董事会人员不变。

本次董事会换届对公司生产、经营未构成不利影响。
三、 备查文件
《广东鸿泰科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。