公告日期：2020-04-27

证券代码：839963 证券简称: 鸿泰股份 主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护广东鸿泰科技股 第一条 为维护广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称“公司”） 份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管 “《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督管理 会”）《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指 办法》、《非上市公众公司监管指

引第 3 号——章程必备条款》和 引第 3 号——章程必备条款》、
其他有关规定，制定本章程。 《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》和其他有关
规定，制定本章程。

第二十二条 公司在下列情况下， 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 规章和本章程的规定，收购本公
司的股份： 司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他
公司合并； 公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划（四）股东因对股东大会作出的 或者股权激励；
公司合并、分立决议持异议，要 （四）股东因对股东大会作出的
求公司收购其股份的。 公司合并、分立决议持异议，要
除上述情形外，公司不进行买卖 求公司收购其股份的。

本公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。

第三十七条 公司积极采取有效 第三十七条 公司积极采取有效措施防止股东及其关联方以各种 措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资 形式占用或转移公司的资金、资
产及其他资源。 产及其他资源。

公司不得无偿向股东及其关联方 公司控股股东、实际控制人及其
提供资金、商品、服务或者其他 控制的企业不得以下列任何方资产；不得以明显不公平的条件 式占用公司资金：
向股东及其关联方提供资金、商 （一）公司为控股股东、实际控品、服务或者其他资产；不得向 制人及其控制的企业垫付工资、明显不具有清偿能力的股东及其 福利、保险、广告等费用和其他关联方提供资金、商品、服务或 支出；
者其他资产；不得为明显不具有 （二）公司代控股股东、实际控清偿能力的股东及其关联方提供 制人及其控制的企业偿还债务；担保，或者无正当理由为股东及 （三）有偿或者无偿、直接或者其关联方提供担保；不得无正当 间接地从公司拆借资金给控股理由放弃对股东及其关联方的债 股东、实际控制人及其控制的企权或承担股东或者实际控制人的 业；

债务。 （四）不及时偿还公司承担控股
公司与股东及其他关联方之间提 股东、实际控制人及其控制的企供资金、商品、服务或者其他资 业的担保责任而形成的债务；
产的交易，应当严格按照有关关 （五）公司在没有商品或者劳务联交易的决策制度，履行董事会、 对价情况下提供给控股股东、实股东大会的审议程序，关联董事、 际控制人及其控制的企业使用
关联股东应当回避表决。 资金；

公司董事、监事、高级管理人员 （六）中国证监会、全国股转公有义务维护公司资产不被控股股 司认定的其他形式的占用资金
东及其附属企业占用。 情形。

公司与股东及其他关联方之间提
供资金、商品、服务或者其他资

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