公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-025

证券代码：839963 证券简称：鸿泰股份 主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余学聪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-025

总数 95,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和发展需要，公司实际控制人余学聪、余学斌及公司其他股东鸿泰科技集团有限公司、肇庆市高要区易达科技投资有限公司、肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）拟自愿无偿为公司及全资子公司 2020 年度申请银行、农村信用社、融资租赁公司、保理公司等机构相应贷款、授信提供担保，公司实际控制人余学聪配偶伍雪英、余学斌配偶陆智敏也为上述贷款、授信承担担保责任，预计发生金额合计不超过 10 亿元整。
2.议案表决结果：

同意股数 95,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联关系,但因公司出席股东均为关联股东,如按照规定进行回避表决,上述议案将无法审议,因此,公司关联股东均不回避表决。
（二） 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司全资子公司广东鸿泰南通精机科技有限公司、肇庆鸿

公告编号：2019-025

泰工业机械技术有限公司、肇庆鸿泰模具制造有限公司的经营和发展需要，公司拟为其 2020 年度申请银行、农村信用社、融资租赁公司、保理公司等机构相应贷款、授信提供担保，担保金额不超过 3 亿元。2.议案表决结果：

同意股数 95,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》无需回避表决。
三、 备查文件目录
《广东鸿泰科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东鸿泰科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

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